华孚时尚(002042):第九届董事会2025年第二次临时会议决议
华孚时尚股份有限公司 第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月21日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第九届董事会2025年第二次临时会议的通知，于2025年7月23日10:00以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案: 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选非独立董事的议案》。 详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选非独立董事的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果逐项审议通过《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》。 详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的各项制度文件。 其中部分治理制度需提交公司股东会审议。
经公司提名委员会审核，拟补选宣刚江先生为公司第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会任期一致。为完善公司治理结构，公司拟对审计委员会委员作出调整，调整自股东会审议通过本次会议议案《关于补选非独立董事的议案》后自动生效。调整如下： 调整前：
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》。 五、备查文件 1、第九届董事会2025年第二次临时会议决议； 2、第九届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。 特此公告。 华孚时尚股份有限公司董事会 中财网
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