王府井(600859):王府井第十一届董事会第二十二次会议决议
王府井集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年7月13日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025年7月23日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事9人，实际出席9人。公司监事列席会议。 会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。 二、董事会会议审议情况 1.通过关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案 本议案构成关联交易，关联董事尚喜平回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。 相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的公告》。 2.通过关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案 本议案需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于修改<公司章程>的公告》。 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 3.通过关于修订《股东会议事规则》的议案 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规以及规范性文件及《王府井集团股份有限公司章程》的规定，公司对《股东会议事规则》进行了修订。 本议案需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 4.通过关于修订《董事会议事规则》的议案 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规以及规范性文件及《王府井集团股份有限公司章程》的规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。 本议案需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 5.通过关于调整董事会专门委员会职能并修订实施细则的议案 为进一步提升公司规范运作水平，强化公司可持续发展能力，提高公司环境、社会及治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，公司对《王府井集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》进行了修订，同时将董事会战略与投资委员会调整为董事会战略与ESG委员会，并对《董事会战略与ESG委员会实施细则》进行修订。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 修订后的《董事会审计委员会实施细则》及《董事会战略与ESG委员会实施细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 6.通过关于修订《募集资金管理办法》的议案 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 7.通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案 根据《公司章程》规定，董事会决定于2025年8月8日（星期五）下午14:00召开2025年第三次临时股东大会。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2025年7月24日 中财网
 |