新兴铸管(000778):第十届董事会第十三次会议决议
新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月18日以书面和电子邮件方式向董事、监事发出第十届董事会第十三次会议通知，会议于2025年7月22日，以通讯表决（传真）的方式进行。公司全体6名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会审议情况 审议通过了《关于转让子公司乌鲁木齐矿业 51%股权及收回相关债权的议案》。 表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。 该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 1、第十届董事会第十三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 2025年7月24日 中财网
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