粤高速Ａ(000429):第十届董事会第三十次（临时）会议决议
广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2025年7月24日（星期四）上午以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2025年7月21日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 13名，实到董事 13名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于向赣州赣康高速公路有限责任公司借款的议案》 同意公司向赣州赣康高速公路有限责任公司借入无担保贷款，贷款金额不超过4,500万元，按公司实际需要提款，所借款项用于补充营运资金。借款期限为公司实际收到贷款之日起 1年，借款年利率为 2.6%，到期一次性偿还借款本金和利息。公司可无条件提前偿还全部或部分贷款本息。 本议案属关联交易，不涉及关联董事需要回避表决的情况。 表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于设立董事会办公室及安全生产监督管理部的议案》 1、同意设立董事会办公室，与证券事务部合署办公； 2、同意在公司本部设立安全生产监督管理部。 表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十次（临时）会议决议； 2、第十届董事会独立董事第七次专门会议记录。 特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2025年 7月 25日 中财网
 |