苏能股份(600925):江苏徐矿能源股份有限公司关于增加2025年度关联交易预计
江苏徐矿能源股份有限公司 关于增加 2025年度关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次关联交易事项无需提交股东会审议。 ? 本公告涉及关联交易为公司生产经营需要产生的关联交易事项，均遵循了市场公允的原则，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖，符合公司和全体股东的利益。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2025年7月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加采购运输服务关联交易额度的议案》。董事会对本议案进行表决时，关联董事于洋、陈伟东、张雷回避了表决，7名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对。 2、独立董事专门会议审议情况 2025年7月11日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于增加采购运输服务关联交易额度的议案》，4名独立董事的表决结果为4票赞成，0票弃权，0票反对。 独立董事认为：本次增加关联交易额度事项是公司正常业务经营所需，符合公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 （二）本次增加关联交易预计金额和类别 单位：万元
2、除增加上述关联交易额度外，2025年度其他关联交易预计的内容、金额不变。 二、本次增加关联交易预计的主要关联人介绍和关联关系 （一）徐州矿务集团有限公司 91320000134750616Q 社会信用代码： 法定代表人：吴宁 800,000 注册资本： 万元 7 地址：徐州市云龙区钱塘路 号 成立日期：1990年9月22日 企业类型：有限责任公司（国有独资） 主营业务：煤炭、电力、煤化工、矿业工程、煤矿装备、地产置业、新能源项目、新材料、智能装备、燃气项目投资与资产管理，煤炭洗选，加工；商品的网上销售，煤矿勘探、设计、建设，建筑安装，电力生产，铁路运输，道路运输，本行业境外工程和境内国际招标工程，货物仓储服务，信息传输，计算机服务，房地产开发与销售，土地复垦整理开发，废旧物资回收、销售，物业管理，技术咨询与服务、财务咨询，劳务服务，国内国际贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，燃气技术、煤炭开采技术的开发和咨询服务，工程技术，知识产权服务，职业中介及其他人力资源服务，综合零售。（以下限分支机构经营）：煤炭开采以及开采辅助活动、煤炭批发经营，住宿，饮食，公路货运，期刊出版发行，印刷，日用百货零售。 股东情况：江苏省人民政府持股100% 与公司关联关系：股东 履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。 （二）陕西宝麟铁路有限责任公司 社会信用代码:91610303567124493K 法定代表人:陈高社 注册资本:113,626万元 注册地址:宝鸡市金台区宝虢路80号 成立日期:2010年12月21日 企业类型:其他有限责任公司 主营业务:宝麟铁路货物运输 股东情况:陕西省铁路投资(集团)有限公司持股47.4513%、陕西郭家河煤业有限责任公司持股33.8937%、陕西省煤田地质集团有限公司持股14.9147%、东岭集团股份有限公司持股1.9802%、大唐宝鸡发电有限责任公司持股1.7602%。 与公司关联关系：公司控股子公司陕西郭家河煤业有限责任公司的联营企业履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 上述关联交易事项为公司正常的经营行为，公司关联交易定价基本原则为有政府规定价格的，依据该价格确定；无政府定价的，将参照市场定价协商制定，不会损害公司及股东利益，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的有关规定，具有合法性、公允性。公司将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署具体的交易合同或协议。 四、本次增加关联交易目的和对上市公司的影响 1、公司关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，始终遵循公平、公正的市场原则。 2、公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。 3、公司与关联方交易公允，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会构成不利影响。 特此公告。 江苏徐矿能源股份有限公司董事会 2025年7月25日 中财网
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