中国卫通(601698):中国卫通第三届董事会第二十二次会议决议
中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董 事会第二十二次会议于2025年7月24日在中国卫星通信大 厦A座以现场和通讯结合的方式召开，公司于2025年7月 17日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的 董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长孙京主持本次 会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《中 国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规 定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《中国卫通关于补选第三届董事会专门委员会 委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，公司已设立董事会战略与投资（ESG） 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个 专门委员会作为董事会专门工作机构，为董事会决策提供咨 询意见和建议。 第三届董事会战略与投资（ESG）委员会现由4名委员 组成，包括孙京、李海金、徐文、杨亦可。第三届董事会提 名委员会现由4名委员组成，包括金野、孙京、雷世文、李 明高。 现补选马海全为第三届董事会战略与投资（ESG）委员 会和提名委员会委员，任期均为自本次董事会选举通过之日 起至第三届董事会换届时止。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 三、报备文件 中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十二次 会议决议 特此公告。 中国卫通集团股份有限公司董事会 2025年7月25日 中财网
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