中国卫通(601698):中国卫通2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年07月24日 18:15:43 中财网

原标题:中国卫通:中国卫通2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-040
中国卫通集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年7月24日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路65号中国
卫星通信大厦A座会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	1,573
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,066,618,835
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 决权股份总数的比例（%）	72.5932

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。

网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人，出席6人，公司董事李海金、刘永因工
作原因未能参会；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.公司副总经理、董事会秘书吕静伟出席了会议，公司高级
管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：中国卫通关于选举第三届董事会非独立董事的
议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,065,107,957	99.9507	1,166,100	0.0380	344,778	0.0113

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案

议案名称

同意

反对

弃权

序号		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	中国卫通关于 选举第三届董 事会非独立董 事的议案	10,154,017	87.0477	1,166,100	9.9967	344,778	2.9556

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案1已对中小股东单独计票。

2.本次股东大会不涉及特别决议议案。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高怡敏、王浩霖
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会会议的人员和召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会
2025年7月25日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议