旺成科技(830896):国金证券股份有限公司关于重庆市旺成科技股份有限公司部分募投项目新增实施地点的核查意见
关于重庆市旺成科技股份有限公司 部分募投项目新增实施地点的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国金证券”）作为重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称“旺成科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，对旺成科技部分募投项目新增实施地点进行核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023年3月10日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕535号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为5.53元/股，向不特定合格投资者公开发行股票2,531.00万股，实际募集资金总额为139,964,300.00元，扣除发行费用17,396,135.65元（不含税），募集资金净额为122,568,164.35元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年4月10日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-13号）。 公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 根据公司披露的相关文件，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元
本次新增“离合器核心零部件摩擦材料技改项目”的实施地点，系公司根据经营发展需要，结合募投项目实施进度及资金、场地等资源优化配置需求作出的审慎决定，有利于加快推进募投项目的顺利实施，合理优化公司资源配置，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，符合公司经营和未来长远发展的规划。 本次新增“离合器核心零部件摩擦材料技改项目”的实施地点，未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变募集资金的投资方向及内容，亦不存在募集资金用途变更等其他情形。上述变更不会对募投项目的实施造成不利影响，不会对公司财务状况及生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。 四、履行的相关决策程序 本次事项已经第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 2025年7月23日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意公司本次部分募集资金投资项目新增实施地点。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为： 本次部分募投项目新增实施地点系公司根据实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金的投资方向及内容，亦不存在募集资金用途变更等其他情形，有利于募投项目更好地实施及公司长远发展，符合公司战略规划安排及全体股东的利益。 前述事项已经公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。 综上，保荐机构对于公司本次部分募投项目新增实施地点的事项无异议。 （以下无正文） 中财网
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