骏创科技(833533):2025年第一次职工代表大会决议
苏州骏创汽车科技股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2025年 7月 24日 2. 会议召开地点：公司培训室 3. 会议召开方式：现场 4. 会议主持人：汪士娟 5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工 58人，实际出席和授权出席职工 51人。 二、 议案审议情况 1. 议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。现提名并选举秦广梅女士为公司第四届董事会代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 秦广梅女士原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工代表董事后，公司第四届董事会人员构成不变。 经核查，本次选举的职工代表董事秦广梅女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定的任职条件。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《职工董事任命公告》（公告编号：2025-097）。 2. 议案表决结果： 同意 51票；反对 0票；弃权 0票。 3. 回避表决情况： 上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4. 提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、 备查文件目录 《2025年第一次职工代表大会决议》 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事会 2025年 7月 24日 中财网
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