旺成科技(830896):第五届董事会第六次会议决议
重庆市旺成科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 7月 23日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 7月 15日以通讯方式发出 5.会议主持人：吴银剑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事吴银华因工作原因以通讯方式参与表决。 董事胡坚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》 1.议案内容： 为优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，拟新增重庆市沙坪坝区井口园井熙路4号附3号作为募投项目“离合器核心零部件摩擦材料技改项目”的实施地点。除上述调整外，公司该募投项目的实施主体、投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于部分募投项目新增实施地点的公告》（公告编号：2025-074）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》 （二）《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会 2025年 7月 24日 中财网
 |