中兴商业(000715):2025年第三次临时股东会决议
2025年第三次临时股东会决议公告 本次股东会未出现否决提案，未涉及变更以往股东会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年7月24日14:50 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年7月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 7月24日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长屈大勇先生 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 16名，代表股份 263,592,271股，占公司有表决权股份总数的 48.7741%；通过网络投票出席会议的股东共 117名，代表股份 39,455,546股，占公司有表决权股份总数的7.3007%。 本次股东会出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员 以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共125 名，代表股份15,607,366股，占公司有表决权股份总数的2.8879%。 2.公司部分董事、高级管理人员列席了会议，北京德恒律师事务 所律师为本次股东会做法律见证。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并 表决了如下议案： 1.《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》 采用累积投票方式进行选举，候选人数6人，应选人数5人，为 差额选举，具体表决情况如下： 1.01 选举方铭显先生为第九届董事会非独立董事 获得选举票数283,508,492股，占出席会议有效表决权股份总数 的93.5524%。 中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数 17,766,853 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 113.8363%。 表决结果：方铭显先生当选为第九届董事会非独立董事。 1.02 选举唐贵林先生为第九届董事会非独立董事 获得选举票数283,521,634股，占出席会议有效表决权股份总数 的93.5567%。 中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数 17,779,996 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 113.9205%。 表决结果：唐贵林先生当选为第九届董事会非独立董事。 1.03 选举屈大勇先生为第九届董事会非独立董事 获得选举票数283,525,530股，占出席会议有效表决权股份总数 的93.5580%。 中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数 17,783,893 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 113.9455%。 表决结果：屈大勇先生当选为第九届董事会非独立董事。 1.04 选举白瑜女士为第九届董事会非独立董事 获得选举票数283,526,836股，占出席会议有效表决权股份总数 的93.5584%。 中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数 17,785,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 113.9539%。 表决结果：白瑜女士当选为第九届董事会非独立董事。 1.05 选举范铁夫先生为第九届董事会非独立董事 获得选举票数 13,375股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0044%。 中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数 13,375股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0857%。 表决结果：范铁夫先生未当选。 1.06 选举王鹏先生为第九届董事会非独立董事 获得选举票数187,857,239股，占出席会议有效表决权股份总数 的61.9893%。 中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数 17,254股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.1106%。 表决结果：王鹏先生当选为第九届董事会非独立董事。 2.《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》 采用累积投票方式进行选举，候选人数3人，应选人数3人，为 等额选举，具体表决情况如下： 2.01 选举吴凤君先生为第九届董事会独立董事 获得选举票数264,396,755股，占出席会议有效表决权股份总数 的87.2459%。 中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数 14,235,448股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的91.2098%。 表决结果：吴凤君先生当选为第九届董事会独立董事。 2.02 选举何海英先生为第九届董事会独立董事 获得选举票数264,396,740股，占出席会议有效表决权股份总数 的87.2459%。 中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数 14,235,433股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的91.2097%。 表决结果：何海英先生当选为第九届董事会独立董事。 2.03 选举蒋亚朋女士为第九届董事会独立董事 获得选举票数264,405,642股，占出席会议有效表决权股份总数 的87.2488%。 中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数 14,244,335股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的91.2667%。 表决结果：蒋亚朋女士当选为第九届董事会独立董事。 3.《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》 表决结果：302,832,215股同意，占出席会议有效表决权股份总 数的99.9288%；121,722股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0402%；93,880股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0310%。本项议案获得通过。 中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意 15,391,764股，反对121,722股，弃权93,880股，同意占出席会议中小投资者 有效表决权股份的98.6186%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所 2.律师姓名：李哲、王冰 3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次 会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1.2025年第三次临时股东会决议； 2.法律意见书； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 2025年7月25日 中财网
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