旭杰科技(836149):召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

时间：2025年07月24日 20:54:00 中财网

原标题:旭杰科技:关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-090
旭杰科技（苏州）股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为2025年第三次临时股东会。


（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法合规性
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。


（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年8月8日14:30。

2、网络投票起止时间：2025年8月7日15:00—2025年8月8日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

除上述投票方式外，无其他投票方式。


（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836149	旭杰科技	2025年8月4日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市康达（苏州）律师事务所律师出席会议。


（七）会议地点
苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会议室。


二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》	√
2.00	《关于废止<监事会议事规则>的 议案》	√
3.00	《关于制定及修订公司部分内部 治理制度的议案》
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的 议案》	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的 议案》	√
3.03	《关于修订<独立董事工作细则> 的议案》	√
3.04	《关于修订<独立董事专门会议工 作制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》	√
3.06	《关于修订<累积投票实施细则> 的议案》	√
3.07	《关于修订<利润分配管理制度> 的议案》	√
3.08	《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》	√
3.09	《关于修订<对外担保管理制度> 的议案》	√
3.10	《关于修订<对外投资管理制度> 的议案》	√
3.11	《关于修订<股东会网络投票实施 细则>的议案》	√
3.12	《关于修订<防范控股股东及关联 方占用资金管理制度>的议案》	√
3.13	《关于修订<承诺管理制度>的议 案》	√
3.14	《关于制定<会计师事务所选聘制 度>的议案》	√
3.15	《关于制定<董事、高管薪酬管理 制度>的议案》	√

议案 1.00、议案 3.00（含逐项表决子议案）已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，议案 2.00 已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的相关公告。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、3.01、3.02）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.07）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
5、出席股东应明确表明参会方式和投票表决方式，通过网络参会的股东可采取将上述文件的扫描件以电子邮件方式发至公司指定邮箱
（[email protected]）。现场参会的股东或代理人如因故无法在登记日到现场登记应将相关登记资料的扫描件发至公司指定邮箱（[email protected]）。


（二）登记时间：2025 年8月 6 日上午 9:00 至下午 5:00

（三）登记地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司董事会秘书办公室

四、其他
（一）会议联系方式：地址：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F邮编： 215000 电话：0512-69361689 传真：0512-69361677 联系人：陈吉容
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。


五、备查文件
1、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》； 2、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。


旭杰科技（苏州）股份有限公司董事会
2025年 7月 24日
附件：授权委托书
授权委托书

旭杰科技（苏州）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 8 月 8兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 8 月 8

议案编号	非累积投票议案	表决意见
		同意	反对	弃权
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》
2.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》
3.00	《关于制定及修订公司部分内部治理制度的 议案》	以下议案逐项表决
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3.04	《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的 议案》
3.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.06	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
3.07	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
3.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.09	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.1	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.11	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议 案》
3.12	《关于修订<防范控股股东及关联方占用资 金管理制度>的议案》
3.13	《关于修订<承诺管理制度>的议案》
3.14	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》

《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议
3.15
案》
《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议
3.15
案》

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。