旭杰科技(836149):第四届董事会第七次会议决议

时间：2025年07月24日 20:54:02 中财网

原标题:旭杰科技:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-053
旭杰科技（苏州）股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 7月 24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 7月 14日以电话或电子邮件方式发出
5.会议主持人：丁杰
6.会议列席人员：其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

董事刘勇、赵海军、赵彬因工作原因以通讯方式参与表决。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

同时《公司章程》中相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-055）和《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。


（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部治理制度进行了修订，同时新制定了部分内部治理制度。

本议案下设如下子议案：
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.04《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.06《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
2.07《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
2.08《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.11《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
2.12《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》 2.13《关于修订<承诺管理制度>的议案》
2.14《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.15《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
2.16《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
2.17《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
2.18《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
2.19《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
2.20《关于修订<总经理工作细则>的议案》
2.21《关于修订<内部审计制度>的议案》
2.22《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
2.23《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
2.24《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2.25《关于修订<舆情管理制度>的议案》
2.26《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
2.27《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 2.28《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》
2.29《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
2.30《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
2.31《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
2.32《关于制定<董事、高管持股变动管理制度>的议案》
2.33《关于制定<子公司管理制度>的议案》
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.16至 2.33无需提交股东会审议，其余子议案需提交股东会审议。）

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 1.议案内容：
公司董事会提请于 2025 年 8月 8日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。


三、备查文件目录
1、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。




旭杰科技（苏州）股份有限公司
董事会
2025年 7月 24日