金明精机(300281):聘请顾问暨关联交易
广东金明精机股份有限公司 关于聘请顾问暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月25日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请 顾问暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 关联交易概述 1、本次关联交易的主要内容 公司于 2025年 7月 25日与马镇鑫先生在广东省汕头市签订了 《顾问聘请协议》，聘请马镇鑫先生为公司高级顾问，为企业管理提供咨询指导服务。其顾问聘用期限自2025年7月26日起至2026年 7月25日止，顾问费用为人民币23,335元/月（税前）。 2、关联关系 马镇鑫先生直接持有公司 16.85%股权，公司副董事长、总经理 马佳圳先生为马镇鑫先生之子，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，马镇鑫先生为公司关联自然人，本次签订《顾问聘请协议》构成关联交易。 3、审批程序 本次关联交易事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通 过，关联董事马佳圳先生回避表决。该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议、第五届审计委员会第十六次会议审议通过。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，本次关联交易行为属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。 二、 关联方基本情况 关联方：马镇鑫 身份证号码：4405021951******** 住所：广东省汕头市金平区金砂街道 截至公告日，马镇鑫先生持有公司股份 70,576,227股，占公司 总股本的 16.85%；公司副董事长、总经理马佳圳先生为马镇鑫先生 之子。除此之外，马镇鑫先生与公司其他董事及高级管理人员之间无关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 经查询，马镇鑫先生未被列入失信被执行人名单，其信用状况良 好。 三、 关联交易的定价政策及定价依据 本次关联交易发生的顾问费用，是在遵循市场化原则的前提下， 由双方综合考虑公司发展需要、顾问服务内容等多项要素协商确定, 根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，定价公开、公允、公正，不存在损害交易双方的利益的情形。 四、 关联交易协议的主要内容 甲方：广东金明精机股份有限公司 乙方：马镇鑫 甲方为提升管理，兹聘请乙方作为公司高级顾问；乙方作为高级 顾问的职责和工作内容为：为甲方技术工艺、项目运转、企业管理提供咨询指导服务。双方经友好协商，特达成如下协议： （一）本次顾问聘用期限自2025年7月26日起至2026年7月 25日止，到期可续签或终止。 （二）甲方权利与义务 1、根据协议约定支付服务报酬； 2、根据协议约定提出顾问服务需求。 （三）乙方权利与义务 1、为甲方提供顾问服务，通过自身专业领域的知识，对甲方生 产经营管理活动提供咨询建议，包括不限于技术指导、项目管理、营销渠道等方面； 2、信守一贯的职业道德与执业操守，严格保守甲方的商业秘密。 （四）乙方的工作方式：乙方根据甲方的管理需求安排工作时间 及工作地点。 （五）顾问费用：人民币23,335元／月（税前），甲方于每月 （六）公务费用：乙方因履行顾问工作而产生的费用，包括但不 限于交通、食宿、差旅费、电话费等，由甲方根据乙方提供的发票实报实销。 （七）其他：未尽事宜，或协议执行中出现的问题，由双方友好 协商解决。 （八）本协议一式二份，经双方签字盖章后生效。 五、交易目的和对上市公司的影响 马镇鑫先生系公司创始人，曾任公司董事长，具备丰富的塑料机 械行业经验及技术积累，为公司的发展倾注了大量心血，作出了卓越贡献。公司聘请马镇鑫先生为公司高级顾问，为公司战略发展、未来规划和经营管理等建言献策，符合公司战略和发展需要，符合上市公司的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的 总金额 年初至披露日，公司除与马镇鑫先生累计发生顾问费用共计 163,345元（税前）外，未发生其他关联交易。前述已发生关联交易 事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。 七、独立董事专门会议审议情况 公司召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过 了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》，经对公司聘请顾问暨关联交事一致认为：马镇鑫先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，本次关联交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循了客观、公允、合理的原则，定价公开、公允、公正,符合上市公司的发展需要和长远利益，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。因此，一致同意公司聘请顾问暨关联交易事项，并同意将《关于聘请顾问暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。 八、审计委员会审议情况 公司召开第五届审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于聘 请顾问暨关联交易的议案》。经审议，审计委员会认为：本次关联交易事项符合上市公司的发展需要和长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意本次聘请顾问暨关联交易事项。 九、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议； 2、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议； 3、第五届审计委员会第十六次会议决议； 4、《顾问聘请协议》。 特此公告。 广东金明精机股份有限公司董事会 二〇二五年七月二十五日 中财网
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