中国人寿(601628):中国人寿第八届董事会第十八次会议决议
重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国人寿保险股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司第八届董事会第十八次会议于2025年7月21日以书面方式通 知各位董事，会议于2025年7月25日以书面审议通讯表决的方式召开。 会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。 会议审议通过如下议案： 一、《关于公司2025年2季度偿付能力报告的议案》 议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票 二、《关于修订〈公司制度管理规定〉的议案》 议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票 三、《关于公司部门和机构设置调整的议案》 议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票 特此公告 中国人寿保险股份有限公司董事会 2025年7月25日 中财网
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