包钢股份(600010):包钢股份第七届董事会第三十三次会议决议
债券代码：163705 债券简称：20钢联03 债券代码：175793 债券简称：GC钢联01 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第三十三次会议通知和议案等书面材料于2025年7月14日以专 人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年7月25日以 通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表 决董事11人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于<包钢股份经营管理团队2025年 契约化考核评价方案>的议案》 议案表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。关联董事梁 志刚、王伟平、郭文亮、刘宓回避表决。 （二）会议审议通过了《关于对包钢朗润进行减资的议案》 为了进一步优化资本结构，优化资源配置，公司与何满潮院士、 北京知行人科技有限公司（简称“知行人”）成立的北京包钢朗润新材料科技有限公司（简称“包钢朗润”）注册资本由10000万元减少 至5693.06万元，其中，公司股权比例由51%调整为约39.93%，何 满潮院士股权比例由35%调整为约52.70%，知行人股权比例由14% 调整为约7.38%。最终以市场监督管理部门核准结果为准。 议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2025年7月25日 中财网
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