通富微电(002156):第八届董事会第十二次会议决议
通富微电子股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议，于2025年7月16日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第八届董事会第十二次会议于2025年7月25日以通讯表决方式召开。公司全体8名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票8票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举非独立董事的公告》。 本议案需要提交公司股东大会审议。 表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。 2、审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更高级管理人员的公告》。 表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。 3、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 通富微电子股份有限公司董事会 2025年7月25日 中财网
 |