国创高新(002377):召开2025年第二次临时股东会的通知
湖北国创高新材料股份有限公司 关于召开 2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议决定召开 2025年第二次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，决定召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年8月11日14:30 网络投票时间：2025年8月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年8月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年8月11日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年 8月 5日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8号公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案名称及编码表
3、以上议案涉及关联交易，关联股东将在股东会上回避对相关议案的表决。 以上议案将对中小投资者表决单独计票，并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、现场会议登记办法 1、登记时间：2025年 8月 7日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00） 2、登记地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8号公司董事会工作部 3、登记方式： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。 份证明书、营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的授权委托书和证券账户卡进行登记。 （3）路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在 2025年 8月 7日下午 17:00前送达或传真至公司）。 4、会议联系方式 会务联系人：周琴 联系电话：027-87617400 传真号码：027-87617400 电子邮箱：[email protected] 5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。 四、参与网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第七届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 2025年 7月 26日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码为“362377”，投票简称为“国创投票”。 2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、 通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年 8月 11日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 8月 11日上午 9:15，结束时间为 2025年 8月 11日下午 3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授 权 委 托 书 致：湖北国创高新材料股份有限公司 兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东会结束 注： 1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。 2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。 中财网
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