好利科技(002729):2025年第三次临时股东会决议
1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年 7月 25日（星期五）下午 15:30时 （2）网络投票时间：2025年 7月 25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月 25日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7月 25日 9:15~15:00期间的任意时间。 2.现场会议地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路 829号公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长陈修先生 6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议的总体情况 参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共 139人，代表股份 65,540,277股，占公司有表决权股份总数的 35.8202%。其中：参加现场投票表决的股东（含好利科技 股东授权代理人）共 5人，代表股份 65,044,053股，占公司有表决权股份总数的 35.5490%；通过网络投票的股东 134人，代表股份 496,224股，占公司有表决权股份总数的 0.2712%。 2.中小股东出席情况 参加本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 135人，代表股份1,514,124股，占公司有表决权股份总数的 0.8275%。其中：参加现场投票表决的中小股东（含股东授权代理人）1人，代表股份 1,017,900股，占公司有表决权股份总数的 0.5563%；通过网络投票的中小股东共 134人，代表股份 496,224股，占公司有表决权股份总数的 0.2712%。 3.出席或列席会议的其他人员 公司全体董事、监事、高级管理人员、董事候选人均现场出席了本次股东会，北京德恒律师事务所律师见证了本次股东会。 二、提案审议表决情况 本次股东会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下： 1.审议通过《关于公司董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票制表决，出席会议所有股东所持股份总数共 65,540,277股。 1.01选举陈修先生为第六届董事会非独立董事 表决结果：陈修先生获得的有效表决权票数为 65,069,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2817%。 其中，中小股东的表决结果：陈修先生获得的有效表决权票数为 1,043,317股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.9057%。 本议案获得通过，陈修先生当选。 1.02选举汤奇青先生为第六届董事会非独立董事 表决结果：汤奇青先生获得的有效表决权票数为 65,069,554股，占出席本好利科技 次股东会所持有效表决权股份总数的 99.2818%。 其中，中小股东的表决结果：汤奇青先生获得的有效表决权票数为 1,043,401股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.9112%。 本议案获得通过，汤奇青先生当选。 1.03选举赵斌先生为第六届董事会非独立董事 表决结果：赵斌先生获得的有效表决权票数为 65,072,304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2860%。 其中，中小股东的表决结果：赵斌先生获得的有效表决权票数为 1,046,151股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 69.0928%。 本议案获得通过，赵斌先生当选。 1.04选举林瑞珍女士为第六届董事会非独立董事 表决结果：林瑞珍女士获得的有效表决权票数为 65,050,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2530%。 其中，中小股东的表决结果：林瑞珍女士获得的有效表决权票数为 1,024,550股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 67.6662%。 本议案获得通过，林瑞珍女士当选。 2.审议通过《关于公司董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票制表决，现场出席会议所有股东所持股份总数共65,540,277股。 2.01选举蔡黛燕女士为第六届董事会独立董事 表决结果：蔡黛燕女士获得的有效表决权票数为 65,070,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2839%。 其中，中小股东的表决结果：蔡黛燕女士获得的有效表决权票数为 1,044,774股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 69.0019%。 本议案获得通过，蔡黛燕女士当选。 2.02选举周晓鸣先生为第六届董事会独立董事 表决结果：周晓鸣先生获得的有效表决权票数为 65,069,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2819%。 好利科技 其中，中小股东的表决结果：周晓鸣先生获得的有效表决权票数为 1,043,483股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.9166%。 本议案获得通过，周晓鸣先生当选。 2.03选举钱嫣虹女士为第六届董事会独立董事 表决结果：钱嫣虹女士获得的有效表决权票数为 65,069,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2823%。 其中，中小股东的表决结果：钱嫣虹女士获得的有效表决权票数为 1,043,735股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.9333%。 本议案获得通过，钱嫣虹女士当选。 3.逐项审议通过《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》 3.01公司第六届董事会非独立董事薪酬方案 本议案涉及的关联股东汤奇青先生、旭昇亚洲投资有限公司回避表决，有效表决权股份总数为 10,667,598股。 表决结果：同意 10,398,774股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 97.4800%；反对 201,124股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1.8854%；弃权 67,700股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.6346%。 其中，中小股东的表决结果：同意 1,245,300股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 82.2456%；反对 201,124股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 13.2832%；弃权 67,700股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 4.4712%。 本议案获得通过。 3.02公司第六届董事会独立董事薪酬方案 本议案无关联股东参与表决，有效表决权股份总数为 65,540,277股。 表决结果：同意 65,274,453股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.5944%；反对 191,124股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.2916%；弃权 74,700股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.1140%。 好利科技 其中，中小股东的表决结果：同意 1,248,300股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 82.4437%；反对 191,124股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 12.6227%；弃权 74,700股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 4.9335%。 本议案获得通过。 4.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 65,356,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7189%；反对 116,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1772%；弃权 68,100股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1039%。 其中，中小股东的表决结果：同意 1,329,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8330%；反对 116,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6694%；弃权 68,100股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4977%。 本议案属于特别决议议案，已获得参加本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 5.逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 5.01关于修订《股东会议事规则》的议案 表决结果：同意 65,358,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7230%；反对 113,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1731%；弃权 68,100股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1039%。 其中，中小股东的表决结果：同意 1,332,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0113%；反对 113,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4911%；弃权 68,100股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4977%。 本议案属于特别决议议案，已获得参加本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 好利科技 5.02关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：同意 65,365,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7326%；反对 114,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1741%；弃权 61,100股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0932%。 其中，中小股东的表决结果：同意 1,338,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4274%；反对 114,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5373%；弃权 61,100股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0353%。 本议案属于特别决议议案，已获得参加本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 5.03关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意 65,358,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7220%；反对 121,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1848%；弃权 61,100股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0932%。 其中，中小股东的表决结果：同意 1,331,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.9651%；反对 121,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9996%；弃权 61,100股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0353%。 本议案获得通过。 5.04关于修订《对外担保管理制度》的议案 表决结果：同意 65,358,853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7232%；反对 120,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1836%；弃权 61,100股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0932%。 其中，中小股东的表决结果：同意 1,332,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0179%；反对 120,324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9468%；弃权 61,100股（其中，因未投票默认弃好利科技 权 2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0353%。 本议案获得通过。 5.05关于修订《关联交易管理制度》的议案 表决结果：同意 65,354,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7169%；反对 122,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1866%；弃权 63,200股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0964%。 其中，中小股东的表决结果：同意 1,328,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.7471%；反对 122,324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0789%；弃权 63,200股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1740%。 本议案获得通过。 5.06关于修订《募集资金管理制度》的议案 表决结果：同意 65,347,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7061%；反对 122,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1868%；弃权 70,200股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1071%。 其中，中小股东的表决结果：同意 1,321,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2782%；反对 122,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0855%；弃权 70,200股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6363%。 本议案获得通过。 5.07关于修订《对外投资管理制度》的议案 表决结果：同意 65,356,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7200%；反对 115,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1761%；弃权 68,100股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1039%。 其中，中小股东的表决结果：同意 1,330,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8792%；反对 115,424股，占出席本次股东会中小好利科技 股东有效表决权股份总数的 7.6232%；弃权 68,100股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4977%。 本议案获得通过。 5.08关于制定《证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度》的议案 表决结果：同意 65,356,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7189%；反对 116,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1772%；弃权 68,100股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1039%。 其中，中小股东的表决结果：同意 1,329,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8330%；反对 116,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6694%；弃权 68,100股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4977%。 本议案获得通过。 5.09关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 表决结果：同意 65,358,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7230%；反对 120,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1837%；弃权 61,100股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0932%。 其中，中小股东的表决结果：同意 1,332,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0113%；反对 120,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9534%；弃权 61,100股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0353%。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所 2.出具法律意见的律师姓名：谭昆仑、齐欣 3.结论意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以好利科技 合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1.2025年第三次临时股东会决议； 2.北京德恒律师事务所关于公司 2025年第三次临时股东会的法律意见。 特此公告。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会 2025年 7月 25日 中财网
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