道氏技术(300409):第六届监事会2025年第7次会议决议
广东道氏技术股份有限公司 第六届监事会2025年第7次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025年第 7次会议的通知于 2025年 7月 25日以电子邮件、电话的方式向各位监事发出，全体监事一致同意豁免通知期限，会议于同日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，全体监事均以通讯方式参加会议。本次会议由监事会主席余祖灯先生主持，公司董事会秘书潘昀希女士列席会议。本次监事会会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次关联交易事项系公司正常业务发展的需要，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。 经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、第六届监事会 2025年第 7次会议决议。 特此公告。 广东道氏技术股份有限公司监事会 2025年 7月 25日 中财网
 |