四川美丰(000731):聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表
四川美丰化工股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 6月26日召开2025年第二次临时股东会选举出公司第十一届董 事会，公司第十届董事会聘任的高级管理人员、证券事务代表任 期届满。公司于2025年7月28日召开第十一届董事会第二次会 议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总 裁、财务总监和总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书和 证券事务代表的议案》。情况如下： 一、聘任高级管理人员情况 （一）聘任王勇先生为总裁（兼任）； （二）聘任童刚先生、王明超先生为副总裁； （三）聘任王东先生为董事会秘书； （四）聘任李全平先生为财务总监； （五）聘任刘心强先生为总工程师。 以上高级管理人员（简历附后）任期与公司第十一届董事会 任期一致。 公司董事会秘书王东先生具备任职董事会秘书相关的专业 知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 --主板上市公司规范运作》等法律法规要求，并已取得深圳证券 交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 王东先生联系方式如下： 通讯地址：四川省德阳市蓥华南路一段10号 邮政编码：618000 联系电话：0838-2304235 传 真：0838-2304228 电子邮箱：[email protected] 二、聘任证券事务代表情况 公司董事会同意聘任邹红女士（简历附后）为证券事务代表， 协助董事会秘书开展工作，任期与公司第十一届董事会任期一致。 邹红女士已通过深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格培训 并取得培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规的规定。 邹红女士联系方式如下： 通讯地址：四川省德阳市蓥华南路一段10号 邮政编码：618000 联系电话：0838-2304235 传 真：0838-2304228 电子邮箱：[email protected] 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二○二五年七月二十九日 附 高级管理人员简历 王勇先生 1969年生，大学本科，高级政工师。曾任中石化 西南石油局基地管理处副处长；中石化西南石油局贵州石油基地 服务中心党委书记、副主任、纪委书记、工会主席；中石化西南 石油局有限公司贵州石油基地服务中心主任、党委副书记，四川 美丰第九届、第十届董事会董事长、总裁；现任公司第十一届董 事会董事长。 截至目前，王勇先生未持有公司股份；与公司控股股东及实 际控制人存在关联关系；与公司其他董事和高级管理人员不存在 关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易 所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的 不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条规定的相关情形；不是失信被执行人。 童刚先生 1966年生，工商管理硕士，化工工艺教授级高级 工程师。1987年参加工作，曾任四川美丰化工股份有限公司尿 素工程指挥部副部长、尿素车间副主任、生产部长、副总经理， 四川美丰化肥分公司副总经理、总工程师、党委书记，四川美丰 化工股份有限公司副总工程师、总经理助理；现任公司副总裁， 负责生产、安全、环保、消防、职业卫生、质量计量、工艺、设 备管理工作，市场营销和海外事业工作。 截至目前，童刚先生未持有公司股份；与公司控股股东、实 际控制人、董事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管 理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形； 不是失信被执行人。 王东先生 1968年生，大学本科，1990年参加工作，曾任罗 江县物价局副局长，德阳市长城拍卖有限公司总经理，德阳市物 价局农业价格管理科科长、办公室主任，四川美丰化工股份有限 公司办公室副主任、主任、总经理助理；现任公司董事会秘书， 负责董事会日常事务、信息披露、证券事务和投资者关系管理、 公共事务管理工作。 截至目前，王东先生未持有公司股份；与公司控股股东、实 际控制人、董事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管 理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形； 不是失信被执行人。 李全平先生 1978年生，大学本科，会计师。曾任中石化西 南油气分公司审计处工程审计科科长；中石化西南石油局有限公 司、西南油气分公司审计处副处长；中石化西南石油局有限公司、 西南油气分公司审计部副经理；现任公司财务总监，负责财务、 成本管理、内部结算、税务、物资采购、信息化管理工作。 截至目前，李全平先生未持有公司股份；与公司控股股东及 实际控制人存在关联关系；与公司董事和其他高级管理人员不存 在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交 易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定 的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。 刘心强先生 1970年生，化学工程硕士，高级工程师。1993 年参加工作，曾任四川美丰化工股份有限公司德阳分公司尿素车 间操作工、班长，生产部生产调度，第一尿素车间副主任、主任， 四川美丰绵阳分公司副总工程师，四川美丰实业有限公司总经理 助理、副总经理、总工程师，四川美丰化工科技有限责任公司副 总经理、总工程师、质量总监，四川美丰化工股份有限公司首席 专家；现任公司总工程师，负责投资发展，新产品、新技术研发 工作。 截至目前，刘心强先生未持有公司股份；与公司控股股东、 实际控制人、董事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情 形；不是失信被执行人。 王明超先生 1970年生，大学专科学历，高级经济师。1990 年参加工作，曾任西南石油地质局川北采炼处计财经营科副科长、 科长，成都龙星天然气有限责任公司计划财务部财务主管，成都 龙星天然气有限责任公司总会计师，德阳新场气田开发有限责任 公司总会计师，四川华星天然气有限责任公司总会计师；现任公 司副总裁，负责企业改革、制度建设、经营绩效考核、内控管理、 法律事务工作。 截至目前，王明超先生未持有公司股份；与公司控股股东及 实际控制人存在关联关系；与公司董事和其他高级管理人员不存 在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交 易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定 的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。 证券事务代表简历 邹红女士 1971年生，大学本科，注册会计师，高级会计师。 1990年参加工作，曾任中石化贵州基地中心副总会计师，四川 中京燃气有限公司财务总监，四川省天然气投资集团有限公司副 总经济师兼财务经理，四川美丰化工股份有限公司副总经济师、 董事会办公室主任；现任公司证券事务代表、副总经济师、资本 市场部（董事会办公室）主任。 截至目前，邹红女士未持有公司股份；与公司控股股东及实 际控制人存在关联关系；与公司董事和高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩 戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得 担任公司证券事务代表的情形；不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规 定的相关情形；不是失信被执行人。 中财网
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