四川美丰(000731):第十一届董事会第二次会议决议
四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届 董事会第二次会议通知于2025年7月18日以书面文件出具后， 通过扫描电邮的形式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 本次董事会会议于2025年7月28日10:00在四川省德阳市 公司总部会议室以通讯方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 会议应参加董事7名，实际参加董事7名。 （四）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式，审议通过了以下议案： （一）《关于聘任公司总裁的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。王勇先生回避了 对本议案的表决。 同意聘任王勇先生为公司总裁，任期至本届董事会届满。王 勇先生简历详见与本公告同期披露的《关于聘任公司高级管理人 员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-42）。 本议案已经董事会提名委员会审核同意。 （二）《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任童刚先生、王明超先生为公司副总裁，李全平先生 为公司财务总监，刘心强先生为公司总工程师。以上人员任期至 本届董事会届满，简历详见与本公告同期披露的《关于聘任公司 高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-42）。 本议案已经董事会提名委员会审核同意。另，聘任财务总监 事项已经董事会审计委员会审核同意。 （三）《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任王东先生为公司董事会秘书、邹红女士为公司证券 事务代表，任期至本届董事会届满。以上人员简历及联系方式详 见与本公告同期披露的《关于聘任公司高级管理人员和证券事务 代表的公告》（公告编号：2025-42）。 本议案已经董事会提名委员会审核同意。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会 第二次会议决议。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二○二五年七月二十九日 中财网
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