光明乳业(600597):光明乳业第八届董事会第二次会议决议
光明乳业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月28日以通讯方式召开。本次会议通知和会议材料于2025年7月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于新莱特对AgriZeroNZ增资的议案》。 同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案已经公司第八届董事会战略委员会第一次会议审议通过。 同意本公司控股子公司新西兰新莱特乳业有限公司（SynlaitMilkLtd）（以下简称“新莱特”）以现金方式对AgriZeroNZ进行同比例增资，增资金额为1,294,939新西兰元。增资后，新莱特持有AgriZeroNZ的股权比例维持1.83%不变。 (二)审议通过《关于光明牧业向银宝光明牧业提供股东贷款的议案》。 同意7票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见2025年7月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于光明牧业向银宝光明牧业提供股东贷款的公告》。 (三)审议通过《关于为银宝光明牧业提供担保的议案》。 同意7票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见2025年7月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于为银宝光明牧业提供担保的公告》。 本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 (四)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 同意7票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见2025年7月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 光明乳业股份有限公司董事会 二零二五年七月二十八日 中财网
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