海螺水泥(600585):董事会决议
Anhui Conch Cement Company Limited 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于20257 28 9 9 年 月 日以通讯方式召开会议，应到董事 人，实到董事 人，本次会议由公司董事长杨军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法有效。本次会议审议的议案表决结果为：有效表决票9 9 100% 0 0 数 票，其中赞成票 票，占有效表决票数的 ；反对票 票；弃权票 票。本次会议一致通过如下决议： 审议通过《关于修订<安徽海螺水泥股份有限公司薪酬及提名委员会职权范围书>的议案》，同意根据2025年7月1日正式生效的经修订《香港联合交易所有限公司证券上市规则》之附录C1《企业管治守则》有关规定，结合公司实际情况，对《安徽海螺水泥股份有限公司薪酬及提名委员会职权范围书》进行修订。 特此公告。 安徽海螺水泥股份有限公司董事会 2025年7月28日 中财网
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