金天钛业(688750):第一届监事会第十二次会议决议
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监 2025 7 28 事会第十二次会议于 年 月 日以现场结合通讯方式召开。会 2025 7 24 议通知已于 年 月 日以电子邮件、短信和微信等方式送达各 位监事。 会议由公司监事会主席刘欣先生主持，本次监事会应出席会议的 3 3 监事 人，实际出席监事 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 < > 审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 1 、议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司章程指引》等规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时设置职工代表董事。鉴于上述变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订。 2 3 0 0 、表决情况：同意票 票，反对票 票，弃权票 票。 3 、本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。 特此公告。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 监事会 2025年7月29日 中财网
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