国科军工(688543):2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年07月29日 15:56:10 中财网

原标题:国科军工:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-044
江西国科军工集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年7月28日
（二）股东会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	183
普通股股东人数	183
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	106,874,007
普通股股东所持有表决权数量	106,874,007
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	51.1745
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.1745

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长余永安先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、董事会秘书出席了本次股东会，其他部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	106,803,056	99.9336	36,585	0.0342	34,366	0.0322

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名 称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于变 更注册 资本及 修订<公 司章程> 的议案》	13,923,056	99.4929	36,585	0.2614	34,366	0.2457

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的议案为非累积投票议案，议案已经公司第三届董事会第十八会议审议通过；
2、议案1为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过；
3、涉及关联股东回避的议案：无。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘天意律师、季烨律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2025年7月29日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。