光大银行(601818):中国光大银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议
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时间：2025年07月29日 18:15:29 中财网 |
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原标题: 光大银行:中国 光大银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：601818 股票简称： 光大银行 公告编号：临 2025-038中国 光大银行股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年7月29日
（二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街25号中
国光大中心A座三层会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,305 | | 其中：A股股东人数 | 1,299 | | 境外上市外资股股东人数（H股） | 6 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 39,686,209,365 | | 其中：A股股东持有股份总数 | 29,267,534,358 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 10,418,675,007 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股
份总数的比例（%） | 67.1674 | | 其中：A股股东持股占股份总数的比例 | 49.5342 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H股） | 17.6332 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等
中国 光大银行股份有限公司（简称本行）2025年第二次临时股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集，吴利军董事长为本次会议主席。
（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事16人，出席13人，朱文辉董事，李引泉、刘世
平独立董事因其他公务未出席本次会议；
2、本行在任监事6人，出席3人，吴俊豪、乔志敏、杨文化监事
因其他公务未出席本次会议；
3、本行董事会秘书张旭阳先生出席本次会议，部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《中国 光大银行股份有限公司章程》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 28,967,930,602 | 98.9763 | 289,556,036 | 0.9893 | 10,047,720 | 0.0344 | | H股 | 9,929,329,668 | 95.3032 | 488,461,277 | 4.6883 | 884,062 | 0.0085 | | 合计 | 38,897,260,270 | 98.0120 | 778,017,313 | 1.9604 | 10,931,782 | 0.0276 |
2、议案名称：关于修订《中国 光大银行股份有限公司股东大会
议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 29,255,322,236 | 99.9583 | 6,036,102 | 0.0206 | 6,176,020 | 0.0211 | | H股 | 10,418,675,007 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 合计 | 39,673,997,243 | 99.9692 | 6,036,102 | 0.0152 | 6,176,020 | 0.0156 |
3、议案名称：关于修订《中国 光大银行股份有限公司董事会议
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 29,254,914,536 | 99.9569 | 6,232,102 | 0.0213 | 6,387,720 | 0.0218 | | H股 | 10,418,675,007 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 合计 | 39,673,589,543 | 99.9682 | 6,232,102 | 0.0157 | 6,387,720 | 0.0161 |
4、议案名称：关于中国 光大银行股份有限公司不再设立监事会
的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 29,254,744,136 | 99.9563 | 7,111,102 | 0.0243 | 5,679,120 | 0.0194 | | H股 | 10,417,691,386 | 99.9906 | 0 | 0.0000 | 983,621 | 0.0094 | | 合计 | 39,672,435,522 | 99.9653 | 7,111,102 | 0.0179 | 6,662,741 | 0.0168 |
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表
所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
2、上述议案的具体内容详见本行于2025年7月12日披露的《中
国 光大银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议文件》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：郭昕、王昊东
2、律师见证结论意见
本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和
表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
四、上网公告文件
关于中国 光大银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会的
法律意见书。
特此公告。
中国 光大银行股份有限公司董事会
2025年7月29日
中财网
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