英特科技(301399):修订、制定部分公司制度
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 同时公司拟对原有的相关制度进行修订并制定了部分制度。本次修订及新制定的主要制度如下：
上述制度除内容修订外，《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》；《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》名称修改为《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》；《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》名称修改为《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。 上述部分新制定以及修订后的制度全文已于同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露。本次新制定及修订的相关制度已由公司第二届董事会第十五次会议审议通过，其中，第1项、第2项尚需提交股东会以特别决议方式审议通过，第3项至第12项尚需提交股东会以普通决议方式审议通过，其他制度自董事会审议通过之日起生效。 特此公告。 浙江英特科技股份有限公司 董事会 2025年7月31日 中财网
 |