汉鑫科技(837092):第四届董事会第六次会议决议
山东汉鑫科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 2日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 7月 25日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。 本议案下设如下子议案： 2.01、《董事会议事规则》； 2.02、《股东会议事规则》； 2.03、《信息披露事务管理制度》； 2.04、《信息披露暂缓、豁免管理制度》； 2.05、《关联交易管理制度》； 2.06、《承诺管理制度》； 2.07、《利润分配管理制度》； 2.08、《募集资金管理制度》； 2.09、《独立董事工作制度》； 2.10、《独立董事专门会议工作制度》； 2.11、《对外担保管理制度》； 2.12、《对外投资管理制度》； 2.13、《投资者关系管理制度》； 2.14、《内部审计制度》； 2.15、《会计师事务所选聘制度》； 2.16、《董事会秘书工作细则》； 2.17、《总经理工作细则》； 2.18、《内幕信息知情人登记管理制度》； 2.19、《董事、高管薪酬管理制度》； 2.20、《审计委员会工作细则》； 2.21、《重大信息内部报告制度》； 2.22、《年报信息披露重大差错责任追究制度》； 2.23、《董事、高级管理人员离职管理制度》； 2.24、《董事、高管持股变动管理制度》； 2.25、《子公司管理制度》； 2.26、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》； 2.27、《重大决策事项管理制度》； 2.28、《累计投票制度》； 2.29、《财务管理制度》； 2.30、《股东会网络投票实施细则》。 2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.01、2.02、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.15、2.19、2.26、2.28、2.30尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议） （三）审议通过《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025年 8月 4日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-088）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 4日 中财网
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