夜光明(873527):2025年第一次职工代表大会决议
2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025年8月2日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：采用现场方式召开 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年7月28日以通讯方式发出 5、会议主持人：工会主席王增良先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表50人，实际出席职工代表50人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中增设一名职工代表董事。现推选陈肖先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止。 经核查，本次选举的职工代表董事陈肖先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，规定《公司章程》的任职条件。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-089）。 2.表决情况：同意50票,反对0票，弃权0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 (一）《浙江夜光明光电科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会 2025年 8月4日 中财网
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