宏海科技(920108):2025年第二次职工代表大会决议
关于2025年第二次职工代表大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2025年8月1日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场召开 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年 7月 29日以通讯方式发出 5. 会议主持人：刘琪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《中华人民共和国工会法》等有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况会议应出席职工代表 65人，出席和授权出席职工代表65人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届董事会职工代表董事》的议案 1.议案内容：根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在董事会中增设职工代表董事职位等事项。故公司于 2025年 8月 1日召开职工代表大会，经会议选举通过，一致同意卢磊女士担任公司职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。鉴于卢磊女士原已担任公司董事、审计委员会委员，故公司第六届董事会及专门委员会成员均保持不变。 2.议案表决结果：同意65票；反对0票；弃权0票 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《武汉宏海科技股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议》 武汉宏海科技股份有限公司 董事会 2025年8月4日 中财网
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