金浦钛业(000545):2025年第四次临时股东会决议
金浦钛业股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年8月4日14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年8月4日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议 室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭彦君女士 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东205人，代表股份225,435,602股， 占公司有表决权股份总数的22.8443％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 220,711,700股，占公司有表决权股份总数的 22.3657％。通过网络投票的股东203人，代表股份4,723,902股， 占公司有表决权股份总数的0.4787％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东204人，代表股份4,735,602股， 占公司有表决权股份总数的0.4799％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11,700股，占公司有表决权股份总数的0.0012％。 通过网络投票的中小股东203人，代表股份4,723,902股，占公司有 表决权股份总数的0.4787％。 公司董事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东会。 二、提案审议表决情况 本次股东会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合表 决方式，会议审议了如下议案： 1、关于董事会换届选举非独立董事的议案 总表决情况： （1）非独立董事候选人郭彦君女士：同意股份数220,972,850股， 得票数占出席本次股东大会有效表决权的比例为98.0204%； （2）非独立董事候选人李友松先生：同意股份数220,976,385股， 得票数占出席本次股东大会有效表决权的比例为98.0220%； （3）非独立董事候选人辛毅女士：同意股份数221,000,201股， 得票数占出席本次股东大会有效表决权的比例为98.0325%。 中小股东总表决情况： （1）非独立董事候选人郭彦君女士：同意股份数272,850股，得 票数占参与投票的中小股东所持有效表决权的比例为5.7617%； （2）非独立董事候选人李友松先生：同意股份数276,385股，得 票数占参与投票的中小股东所持有效表决权的比例为5.8363%； （3）非独立董事候选人辛毅女士：同意股份数300,201股，得票 数占参与投票的中小股东所持有效表决权的比例为6.3392%。 表决结果：郭彦君女士、李友松先生、辛毅女士当选为公司第九 届董事会非独立董事。 2、关于董事会换届选举独立董事的议案 总表决情况： （1）独立董事候选人刘小冰先生：同意股份数220,977,940股， 得票数占出席本次股东大会有效表决权的比例为98.0226%； （2）独立董事候选人叶建梅女士：同意股份数221,014,497股， 得票数占出席本次股东大会有效表决权的比例为98.0389%。 中小股东总表决情况： （1）独立董事候选人刘小冰先生：同意股份数277,940股，得票 数占参与投票的中小股东所持有效表决权的比例为5.8692%； （2）独立董事候选人叶建梅女士：同意股份数314,497股，得票 数占参与投票的中小股东所持有效表决权的比例为6.6411%。 表决结果：刘小冰先生、叶建梅女士当选为公司第九届董事会独 立董事。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所 2、律师姓名：徐静、潘远彬 3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股 东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。 四、备查文件 1、金浦钛业股份有限公司2025年第四次临时股东会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于金浦钛业股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书》； 3、交易所要求的其他文件。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 董事会 二○二五年八月四日 中财网
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