百诚医药(301096):第四届董事会第三次会议决议
杭州百诚医药科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年8月4日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年7月30日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中3位董事以通讯方式出席会议）。 会议由董事长楼金芳主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》 为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等规定，公司拟使用首次公开发行股票的超募资金36,387.00万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金。 保荐机构就本议案发表了核查意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-036）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意公司于2025年8月20日（周三）14:30以现场结合通讯表决方式召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年8月14日。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、 第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 杭州百诚医药科技股份有限公司董事会 2025年8月4日 中财网
 |