华升股份(600156):华升股份2025年第三次临时股东会决议

时间：2025年08月05日 10:15:23 中财网

原标题:华升股份:华升股份2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2025-040
湖南华升股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月4日
(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420
号华升大厦九楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	396
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	169,117,978
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%）	42.0575

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股
东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长谢平先生主持召开。本次
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 董事会秘书蒋宏凯出席，其他高管3人列席会议。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、 关于补选非独立董事议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
1.01	关于补选梁翠军先生 为公司第九届董事会 非独立董事的议案	162,757,272	96.2388	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1.01	关于补选梁翠 军先生为公司 第九届董事会 非独立董事的 议案	652,960	9.3098

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1
、 本次股东会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所
律师：周子豪、涂扬
2、 律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、
会议的表决方式、程序和表决结果，均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的相关决议真实、合法、有效。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会
2025年8月5日