深科达(688328):2025年第三次临时股东会决议

时间：2025年08月05日 10:21:28 中财网

原标题:深科达:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-038
深圳市深科达智能装备股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年08月04日
（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座10楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	46
普通股股东人数	46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,201,341
普通股股东所持有表决权数量	38,201,341
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.4434
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.4434

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持；本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事张新明先生因工作原因未出席本次会议；2、董事会秘书郑亦平先生出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	38,150,923	99.8680	30,918	0.0809	19,500	0.0511

2、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	38,150,923	99.8680	30,918	0.0809	19,500	0.0511

3、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类

同意

反对

弃权

型	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	38,150,923	99.8680	30,918	0.0809	19,500	0.0511

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
1	《关于公司<2025年 限制性股票激励计 划（草案）>及其摘 要的议案》	1,868,338	97.3723	30,918	1.6113	19,500	1.0164
2	《关于公司<2025年 限制性股票激励计 划实施考核管理办 法>的议案》	1,868,338	97.3723	30,918	1.6113	19,500	1.0164
3	《关于提请公司股东 会授权董事会办理 股权激励相关事宜 的议案》	1,868,338	97.3723	30,918	1.6113	19,500	1.0164

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1、议案2、议案3为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、本次股东会议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所
律师：刘雪莹、徐磊
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2025年8月5日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。