天音控股(000829):第九届监事会第三十次会议决议
第九届监事会第三十次会议决议公告 天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十次会议于 2025年 8月 4日以通讯方式召开。会议通知于 2025年 7月 30日以邮件方式发送至全体监事。应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》 公司已分别于 2023年 8月 8日、2023年 8月 23日召开了第九届董事会第二十次会议、2023年第四次临时股东大会会议，审议通过《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，公司 2023年度向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自公司 2023年第四次临时股东大会审议通过之日起 12个月。 2024年8月6日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将该股东大会决议有效期自原有期限延长12个月，即延长至2025年8月22日，将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即延长至2025年8月22日。 鉴于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将本次发行股东大会决议有效期自 2025年 8月 22日届满起继续延长 12个月，即 2026年 8月 20日（2025年第二次临时股东大会起 12个月有效）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 公司已分别于 2023年 8月 8日、2023年 8月 23日召开了第九届董事会第二十次会议、2023年第四次临时股东大会会议，审议通过《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，公司 2023年度向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自公司 2023年第四次临时股东大会审议通过之日起 12个月。 2024年 8月 6日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将该股东大会决议有效期自原有期限延长 12个月，即延长至 2025年 8月 22日，将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长 12个月，即延长至 2025年 8月 22日。 鉴于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票股东大会相关授权有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自2025年 8月 22日届满起继续延长 12个月，即 2026年 8月 20日（2025年第二次临时股东大会起 12个月有效）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司监事会对以上关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期事项发表了审核意见，内容详见《天音通信控股股份有限公司监事会关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的书面审核意见》。 三、审议通过《关于制定<天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度>的议案》 强化对高管人员年度经营业绩达成的监控与管理，完善高管激励与约束机制，特制定相关制度，详见公司于 2025年 8月 5日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于2025年度公司高管考核指标的议案》 鉴于《天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度》，根据公司高管人员的工作职责、岗位价值，结合公司当前的赢利状况和发展前景，制定了2025年高级管理人员年度绩效考核指标。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 天音通信控股股份有限公司 监 事 会 2025年 8月 5日 中财网
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