苏常柴Ａ(000570):2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年08月06日 18:25:29 中财网

原标题:苏常柴Ａ:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2025-034
常柴股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2025年 8月 6日（星期三）14:30。

网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 8月
6日上午 9:15－9:25、9:30－11:30和下午 13:00－15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 8月 6日的 9:15－15:00期间的任意时间。

召开地点：公司四楼会议室
召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：副董事长张新先生
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

2、会议的出席情况

	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况
分类	人数 （个 ）	代表股份数 （股）	占公司有 表决权股 份总数的 比例	人数 （个 ）	代表股 份数 （股）	占公司 有表决 权股份 总数的 比例	人数 （个 ）	代表股份数 （股）	占公司有 表决权股 份总数的 比例
A股	2	227,663,517	32.2610%	167	4,497,90 2	0.6374%	169	232,161,419	32.8984%
B 股	0	0	0.0000%	3	18,900	0.0027%	3	18,900	0.0027%
总体	2	227,663,517	32.2610%	170	4,516,80 2	0.6401%	172	232,180,319	32.9011%

3、其他人员出席情况
公司董事、董事候选人、监事、董事会秘书、公司其他高级管理人
员及本公司聘请的律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，各项议案均
获通过。具体表决结果如下：
1、《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》；

	同意		反对		弃权
	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
总表决情况	230,950,919	99.4705%	369,800	0.1593%	859,600	0.3702%
其中：A股	230,950,919	99.4786%	367,800	0.1584%	842,700	0.3630%
B股	0	0.0000%	2,000	10.5820%	16,900	89.4180%
中小股东表 决情况	3,287,502	72.7822%	369,800	8.1870%	859,600	19.0307%
表决结果	通过

2、《关于签署总部沿街商铺<常州市国有土地上房屋征收补偿协
议书>的议案》。

	同意		反对		弃权
	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
总表决情况	230,949,119	99.4697%	368,700	0.1588%	862,500	0.3715%
其中：A股	230,949,119	99.4778%	366,700	0.1580%	845,600	0.3642%
B股	0	0.0000%	2,000	10.5820%	16,900	89.4180%
中小股东表 决情况	3,285,702	72.7424%	368,700	8.1627%	862,500	19.0949%
表决结果	通过

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
2、律师姓名：薛峰、李烁
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会
规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件
1、《2025年第二次临时股东会决议》；
2、《江苏博爱星律师事务所关于常柴股份有限公司 2025年第二
次临时股东会的法律意见书》。



常柴股份有限公司
董事会
2025年 8月 7日