能辉科技(301046):召开2025年第二次临时股东大会通知的公告（更正后）
债券代码：123185 债券简称：能辉转债 上海能辉科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告（更正 后） 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月15日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025年8月15日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年8月15日9:15－15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6.会议的股权登记日：2025年8月11日（星期一） 7.出席对象： （1）截至2025年8月11日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参与会议表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议召开地点：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室。 9.股东大会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。 二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码
提案3采取累积投票制进行表决，应选举5名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以5，股东可以将所拥有的选举票数在5名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事候选人简历详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054） 提案4采取累积投票制进行表决，应选举3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3，股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人简历同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 提案1.00、2.01、2.02、6.00属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。提案5.00关联股东需回避表决。 公司将对中小投资者的表决结果单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1.登记方式： （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2025年第二次临时股东大会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。 （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。 （3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表以便登记确认。信函、电子邮件或传真请在2025年8月13日（星期三）16:00前送达或传真至公司董事会办公室，注明“2025年第二次临时股东大会”字样，并进行电话确认。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。 （4）本次股东大会不接受电话登记。 2.登记时间：2025年8月13日（星期三），9:00-11:30，14:00-16:00。 3.登记地点：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室公司董事会办公室。 4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书原件。 5.会议联系方式： 联系地址：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室 联系电话：021-50896255 传真：021-50896256 邮箱：[email protected] 邮政编码：200335 联系人：罗联明 6.会议费用：本次股东大会会议预期半天，与会股东或代理人所有费用自理。 四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.第三届董事会第四十五次会议决议。 六、附件 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：2025年第二次临时股东大会参会股东登记表 特此公告。 上海能辉科技股份有限公司董事会 2025年8月7日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：“351046”。 2.投票简称：“能辉投票”。 3.填报表决意见或选举票数： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年8月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月15日（现场会议召开当日），9:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 先生/女士（以下称“受托人”）代表本单位（或本人）附件二： 授权委托书 兹委托 先生/女士（以下称“受托人”）代表本单位（或本人）临时股东大会，对本次股东大会审议的下列提案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本单位（或本人）对本次股东大会提案表决意见指示如下：
1、对于非累积投票议案，授权在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。 2、采用累积投票制表决议案，应填写同意投票给每个董事候选人的具体股份数。投票人应当以其所有的选举票数为限进行投票，如所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项方案所投的选举票无效。 3、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章），委托人为法人股东的，需法定代表人签名并加盖法人单位印章。 委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（或统一社会信用代码）： 委托人证券账户号： 委托人持股数量和性质： 授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。 受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码： 签署日期： 年 月 日 附件三 上海能辉科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东签字/法人股东盖章： 年 月 日 附注： 1、请用正楷字填写本表，如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东大会，所造成的后果由股东自行承担。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于2025年8月13日（星期三）16:00前送达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。本次股东大会不接受电话登记。 中财网
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