佳云科技(300242):2025年第三次临时股东会决议
广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未发生否决议案。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年 8月 7日（星期四）15:30； 2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6号物资置地大厦 9楼 06-08会议室； 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 8月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 8月 7日 9:15-15:00； 4、召集人：公司第六届董事会； 5、会议主持人：董事长王和平先生； 6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 1、通过现场和网络方式出席本次股东会的股东及股东代理人共 301人，代表公司有表决权的股份数为 143,759,128股，占公司有表决权股份总数的22.6551％； 2、出席现场会议的股东及股东代表共 1人，代表公司有表决权的股份数为100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的股东及股东代表总数的 22.6551％； 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 300人，代表公司有表决权的股份数为 8,533,228股，占公司有表决权股份总数的 1.3448％； 4、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议； 5、北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 1、审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权及子公司债权的议案》 表决结果：同意 143,155,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5804％；反对 398,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2772％；弃权 204,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1424％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 7,930,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9312％；反对 398,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6700％；弃权 204,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3989％。 2、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》 表决结果：同意 143,318,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6934％；反对 309,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2149％；弃权 131,800股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0917％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 8,092,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8343％；反对 309,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6211％；弃权 131,800股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5445％。 3、审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》 3.01 《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 143,386,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7409％；反对 221,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1541％；弃权 150,900股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1050％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 8,160,728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6347％；反对 221,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5969％；弃权 150,900股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7684％。 该项提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意 143,396,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7478％；反对211,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1472％；弃权 150,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1050％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 8,170,728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7519％；反对 211,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4797％；弃权 150,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7684％。 该项提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 143,392,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7453％；反对211,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1473％；弃权 154,500股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1075％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 8,167,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7085％；反对 211,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4809％；弃权 154,500股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8106％。 该项提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 四、律师出具的法律意见 北京市金杜（深圳）律师事务所吴权道律师及王宁律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2025年第三次临时股东会决议； 2、2025年第三次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 董 事 会 2025年 8月 7日 中财网
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