梓橦宫(832566):第四届第五次职工代表大会决议
四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届第五次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月6日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年8月5日以书面通知方式发出 5.会议主持人：工会主席黄学兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表60人，实际出席职工代表53人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规1 则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事 名，由职工代表大会选举产生。 现选举李强为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 经核查，李强先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定的任职条件。 具体内容详见公司于2025年8月8日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-093）。 2.议案表决结果： 同意53票，反对0票，弃权0票 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届第五次职工代表大会决议》 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 2025年8月8日 中财网
 |