开普检测(003008):2025年半年度利润分配预案
许昌开普检测研究院股份有限公司 关于 2025年半年度利润分配预案的公告 一、2025年半年度利润分配预案的审议程序 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 8日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，会议分别审议通过了《关于公司 2025年半年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024年年度股东大会已经审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2025年中期分红方案的议案》，同意授权董事会在授权范围内制定并实施 2025年中期分红方案，且本次利润分配预案在股东大会对董事会的授权范围内，本次利润分配事项无需再提交股东大会审议。 二、2025年半年度利润分配预案的基本情况 根据公司 2025年半年度财务报告（未经审计），公司 2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 40,789,809.58元，2025年半年度公司合并报表可供股东分配的利润为 292,163,328.93元；母公司实现净利润为 43,033,099.98元，提取法定盈余公积金 4,303,310.00 元，加上年初未分配利润 350,604,156.01元，减去 2024年度对全体股东派发现金红利 52,000,000.00元，2025年半年度母公司报表可供股东分配的利润为 337,333,945.99元。 为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，综合考虑 2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润和整体财务状况，公司 2025年半年度的利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至 2025年 6月 30日，公司总股本为 104,000,000股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 31,200,000.00元（含税）。 如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 三、现金分红方案的具体情况 公司 2025年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》等文件的规定，符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例，该预案合法、合规、合理。 公司提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，分享公司发展成果，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。 四、履行的审议程序和相关意见 上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025年 8月 8日召开了第三届董事会第十四次会议，会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2025年半年度利润分配预案的议案》。 2、监事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025年 8月 8日召开了第三届监事会第十二次会议，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2025年半年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2025年半年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。因此，监事会同意本次 2025年半年度利润分配预案。 五、其他说明 鉴于 2024年年度股东大会已经审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2025年中期分红方案的议案》，同意授权董事会在授权范围内制定并实施 2025年中期分红方案，且本次利润分配预案在股东大会对董事会的授权范围内，本次利润分配事项无需再提交股东大会审议。 六、备查文件 1.第三届董事会第十四次会议决议； 2.第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司 董事会 2025年 8月 8日 中财网
 |