燕京啤酒(000729):《风险管理委员会工作细则》修正案

时间：2025年08月11日 00:01:10 中财网

原标题:燕京啤酒:《风险管理委员会工作细则》修正案

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-74

北京燕京啤酒股份有限公司
《风险管理委员会工作细则》修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

2025年8月8日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改<风险管理委员会工作细则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《中央企业全面风险管理指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《风险管理委员会工作细则》部分条款进行修订。本次《风险管理委员会工作细则》修正案和《风险管理委员会工作细则》全文于 2025年 8月 11日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

修订情况对照表

修订前	修订后
全文“风险管理中心”	全文“风险管理中心”修改为“风险 管理主管部门”
第五条 公司风险管理委员会由五名公 司董事及高管组成，其中包含一名独 立董事，委员会委员由董事长提名， 并由董事会以全体董事过半数选举产 生，其中董事长为当然委员，可不由 上述程序产生。	第五条 公司风险管理委员会由五名 公司董事及高管组成，其中包含一名 独立董事，委员会委员由董事长提 名，并由董事会以全体董事过半数选 举产生，其中董事长为当然委员，可 不由上述程序产生。 委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事或高管职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据 上述规定补足委员人数。
第十三条 风险管理委员会会议分为 定期会议和临时会议。由委员会主任	第十三条 风险管理委员会会议分为 定期会议和临时会议。公司董事会、
委员召集和主持，委员会主任委员不 能出席会议履行职责时，应指定一名 委员代为履行职责。	委员会主任委员或两名以上委员有 权提议召集委员会临时会议。会议由 委员会主任委员召集和主持，委员会 主任委员不能出席会议履行职责时， 应指定一名委员代为履行职责。
第十五条 风险管理委员会会议可以 采用现场会议或通讯方式召开，会议 表决方式为举手表决；每一名委员有 一票的表决权；委员的表决意向分为 同意、反对和弃权。与会委员应当从 上述意向中选择其一，未做选择或者 同时选择两个以上意向的，视为弃权； 在会议规定的表决时限结束前未进行 表决的，视为弃权。会议做出的决议， 必须经全体委员（包括未出席会议的 委员）的过半数通过方为有效。	第十五条 风险管理委员会会议可以 采用现场会议或通讯方式召开，会议 表决方式为举手表决；每一名委员有 一票的表决权；委员的表决意向分为 同意、反对和弃权。与会委员应当从 上述意向中选择其一，未做选择或者 同时选择两个以上意向的，视为弃 权；在会议规定的表决时限结束前未 进行表决的，视为弃权。会议做出的 决议，必须经全体委员（包括未出席 会议的委员）的过半数通过方为有 效。若存在反对意见，应将投反对票 委员的意见存档。
第十六条 风险管理委员会会议讨论 有关议题时，有直接或间接利害关系 的与会当事人应回避。	第十六条 风险管理委员会会议讨论 有关议题时，有直接或间接利害关系 的与会当事人应回避。若因委员会成 员回避无法形成有效审议意见，相关 事项由董事会直接审议。
第十七条 风险管理委员会会议必要 时可邀请公司其他董事、监事及高级 管理人员列席会议。列席人员没有表 决权。	第十七条 风险管理委员会会议必 要时可邀请公司其他董事、监事及 高级管理人员列席会议。列席人员 没有表决权。
第十八条 出席会议的委员均对会议所 议事项有保密义务，不得擅自披露有关 信息。	第十八条 出席会议的委员均对会议 所议事项有保密义务，不得擅自公开 或泄披露有关信息。
	第二十二条 本规则自公司董事会审 议通过后生效并施行。

除上述修订条款外，《风险管理委员会工作细则》其他条款保持不变。



北京燕京啤酒股份有限公司董事会 二〇二五年八月八日