驱动力(838275):第四届董事会第八次会议决议
广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 8日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘平祥先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 公司聘任叶韵嘉女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自本次董事会议案审议通过之日起生效。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，新制定部分制度，以及对部分制度进行更新修订。 本议案包含30个子议案，具体如下： 议案3.1：《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 议案3.2：《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 议案3.3：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 议案3.4：《关于修订<承诺管理制度>的议案》； 议案3.5：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》； 议案3.6：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 议案3.7：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 议案3.8：《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》； 议案3.9：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 议案3.10：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 议案3.11：《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》； 议案3.12：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》； 议案3.13：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》； 议案3.14：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 议案3.15：《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》； 议案3.16：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 议案3.17：《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》； 议案3.18：《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》； 议案3.19：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 议案3.20：《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》； 议案3.21：《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》； 议案3.22：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》； 议案3.23：《关于制定<董事、高管持股变动管理制度>的议案》； 议案3.24：《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 议案3.25：《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》； 议案3.26：《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》； 议案3.27：《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 议案3.28：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》； 议案3.29：《关于制定<总经理工作细则>的议案》； 议案3.30：《关于制定<子公司管理制度>的议案》。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 3.01-3.15 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议） （四）审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟于 2025 年 8 月 26日，在公司会议室召开 2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）同日披露的《关于召开 2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-054）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《公司第四届董事会第八次会议决议》 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 董事会 2025年 8月 11日 中财网
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