丰山集团(603810):第四届董事会第十三次会议决议
转债代码：113649 转债简称：丰山转债 江苏丰山集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2025年 8月 1日以通讯、电子邮件、书面报告的方式发出。会议于 2025年 8月 11日采用现场结合通讯表决的方式召开，其中独立董事周献慧女士、王玉春先生、夏晖先生以通讯方式参会。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，董事长殷凤山先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏丰山集团股份有限公司章程》的有关规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025年半年度报告全文及摘要》 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2025年 8月 12日在指定信息披露媒体披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2025年 8月 12日在指定信息披露媒体披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-052）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （三）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 3.1、关于修订《股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 3.2、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次资产减值准备计提事项。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-054）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏丰山集团股份有限公司董事会 2025年 8月 12日 中财网
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