泰鸿万立(603210):浙江泰鸿万立科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
浙江泰鸿万立科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知和文件于2025年8月6日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025年8月11日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长应正才先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： (一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 经总经理郑永茂先生提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任贺招展先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-015）。 (二)审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-016）。 (三)审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-016）。 (四)审议通过《关于调整独立董事薪酬标准的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，拟将独立董事薪酬（津贴）标准调整为每人每年度税前8万元人民币。 关联董事张伟坤先生、程学林先生、方小桃先生回避了本次表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 (五)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江泰鸿万立科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-017）。 特此公告。 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 董事会 二〇二五年八月十二日 中财网
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