万华化学(600309):万华化学第九届董事会2025年第二次会议决议
万华化学集团股份有限公司 第九届董事会2025年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 公司应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数11人。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会于2025年8月1日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。 （三）本次董事会于2025年8月9日在公司三楼会议室采用现场方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数11人。 （五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《万华化学集团股份有限公司2025年半年度报告》，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 公司审计及合规管理委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第九届董事会2025年第二次会议审议。 （二）审议通过《关于公司董事会战略委员会成员变更的议案》，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 根据控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司《关于推荐董事人选的函》（烟国丰函[2025]5号），并经公司于2025年5月15日召开的2024年度股东大会表决通过，王浩先生、齐贵山先生担任公司第九届董事会董事。 公司第九届董事会战略委员会成员相应变更为：廖增太先生、寇光武先生、王浩先生、武常岐先生、马玉国先生，廖增太先生任召集人。 （三）审议通过《关于制定<万华化学集团股份有限公司期纸货套期保值业务管理制度>的议案》，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司期纸货套期保值业务管理制度》。 三、备查文件 （一）万华化学集团股份有限公司第九届董事会2025年第二次会议决议（二）万华化学集团股份有限公司审计及合规管理委员会2025年第三次会议决议 特此公告。 万华化学集团股份有限公司董事会 2025年8月12日 中财网
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