深物业A(000011):2025年第四次临时股东会决议
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2025-44号 2025年第四次临时股东会决议公告 1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。 2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议：2025年8月11日（周一）下午14:30。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2025年8月11日上午9：15-9：25，9：30-11：30和 下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2025年8月11日上午9:15至下午3：00期间的 任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层 会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：经公司半数以上董事共同推举，由公司董事王航军 先生主持本次股东会现场会议。 6.通知情况：本公司于 2025年 7月 26日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第四次临时股 东会的通知》。 7.本次股东会由广东卓建律师事务所律师见证并为本次股东 会出具了《法律意见书》，本次会议的召开符合《公司法》、《股 票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1.出席股东会的总体情况 出席本次会议的股东（代理人）140人、代表股份数 361,469,667股，占公司有表决权总股份的60.6514%，其中： 出席现场会议的 A股股东（代理人）共 3人，代表股份 357,674,229股，占公司有表决权A股股份总数的67.6934%；B 股 股东（代理人）共0人，代表股份0股，占公司B股有表决权总股 份数的0%。 通过网络投票的 A股股东（代理人）共 131人，代表股份 3,577,138股，占公司有表决权A 股股份总数的0.6770%；B股股 东（代理人）共6人，代表股份218,300股，占公司B股有表决权 总股份数的0.3229%。 2.中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东138人，代表股份20,286,840股， 占公司总股份的3.4040%。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份16,491,402股， 占公司总股份的2.7671%。 通过网络投票的股东137人，代表股份3,795,438股，占公 司总股份的0.6368%。 3.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席 了本次会议。 二、提案审议和表决情况 （一）总表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表 决的方式审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提 供资产抵押担保的议案》。 表决结果：获得通过 表决情况：
1.律师事务所名称：广东卓建律师事务所 2.律师姓名：许鹏聪、程晓慧 3.结论性意见： 律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、 《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市物业发展 （集团）股份有限公司二〇二五年第四次临时股东会决议》合法、 有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会 决议； 2.广东卓建律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董事会 2025年8月12日 中财网
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