长缆科技(002879):半年报董事会决议

时间：2025年08月12日 00:55:35 中财网

原标题:长缆科技:半年报董事会决议公告

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-036 长缆科技集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2025年 8月 11日以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025年 8月 1日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长俞涛先生主持。经与会董事审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于<长缆科技集团股份有限公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：有效表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

具体内容详见 2025年 8月 12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆科技集团股份有限公司 2025年半年度报告》及《长缆科技集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

二、审议通过了《关于<长缆科技集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：有效表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

具体内容详见 2025年 8月 12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆科技集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会
2025年 8月 11日