药易购(300937):董事会决议
第四届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025年 8月 10日以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于 2025年 7月 31日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次董事会会议由董事长陈顺军先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>（全文及摘要）的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，编制公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第二次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。 特此公告。 四川合纵药易购医药股份有限公司 董事会 2025年 8月 12日 中财网
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