浙江华业(301616):续聘公司2025年度审计机构
关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 浙江华业塑料机械股份有限公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 11日 召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025年度审计机构的议案》。董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2025年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期 1年，自股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3．诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年 1月 1日至 2024年12月 31日）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施 13次、自律监管措施 8次和纪律处分 2次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0人次、行政处罚 12人次、监督管理措施 32人次和自律监管措施 24次、纪律处分 13人次。 （二）项目信息 1．项目基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3．独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 （三）审计收费 2024年度审计费用（含内部控制审计费用）合计人民币 80万元（含税），其中内部控制审计费用为 10万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定 2025年度相关的审计费用。 二、聘任审计机构履行的程序 （一）董事会审计委员会审议意见 公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于聘请公司 2025年度审计机构的议案》，与会委员在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、业务信息和诚信记录后，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。同意向公司董事会提议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并将该事项提请公司第二届董事会第十三次会议审议。 （二）董事会审议和表决情况 公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请公司 2025年度审计机构的议案》。公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度的审计机构，提供财务报表审计和内部控制审计，聘期 1年。并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （三）监事会审议和表决情况 公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于聘请公司 2025年度审计机构的议案》。监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，其在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映应公司财务状况、经营成果。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。 （四）生效日期 本次聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的事项尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、第二届董事会审计委员会第八次会议决议； 2、第二届董事会第十三次会议决议； 3、第二届监事会第十一次会议决议； 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。 特此公告。 浙江华业塑料机械股份有限公司董事会 2025年 8月 12日 中财网
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